Вход для платных клиентов
Идентификатор:
Пароль:

Поиск по вопросам:   

Новости

19 Января 2015 года
Правительство подготовило антикризисные меры для промышленности

11 Января 2015 года
ФМС отменяет привилегии для граждан Украины

11 Января 2015 года
Владимир Путин подписал указ о правилах приема на службу иностранных военных

Все новости

Указание

Вернуться к списку статей

Указание Банка России от 10.07.2014 N 3315-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2014 N 33249.

Уточнены требования к реализации кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Установлена обязанность кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, по информированию данного структурного подразделения Банка России о назначении ответственного сотрудника за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ .

Перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, дополнен позицией (код 1418), касающейся операций (сделок), сведения о которых дают основания полагать, что они связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Вернуться к списку статей

© 2005-2006 ААСПб. advokat[]aasp.ru, реклама на сайте
Разработка и дизайн — FreshMedia, sitemap