О внесении изменений в статьи 5 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Вернуться к списку статей
Федеральный закон
от 28 ноября 2007 г. № 275-ФЗ
О внесении изменений в статьи 5 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года
Одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст.3418; 2002, № 44, ст.4926; 2004, № 31, ст.3224; 2006, № 31, ст.3446; 2007, №16, ст.1831) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.»;
2) в статье 7:
а) дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи мерам обязаны:
1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц;
2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или его заместителя;
3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;
4) на постоянной основе обновлять имеющиеся в распоряжении организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах;
5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц,»;
б) дополнять пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федераций и из Российской Федерации, за исключением связанных с указанными в пункте 1.1. настояшей статьи операциями, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.
Информация о плательщике – физическом лице должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.
Информация о плательщике - юридическом лице должна включать наименование, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной организации.
Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана отказать в совершении перевода в случае отсутствия информации, указанной в абзацах первом – третьем настоящего пункта.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2008 года.
Президент Российской Федерации
В.Путин
Вернуться к списку статей
|
