 |
|
Новости
19 Января 2015 года
Правительство подготовило антикризисные меры для промышленности
11 Января 2015 года
ФМС отменяет привилегии для граждан Украины
11 Января 2015 года
Владимир Путин подписал указ о правилах приема на службу иностранных военных
Все новости
|
|
|
|
Новости от 11 Ноября 2007 года
Правительство РФ одобрило уточненные правила идентификации при работе банка с клиентами в рамках закона об отмывании денег. Изменения утверждены Постановлением Правительства РФ N743, одобренного 3 ноября.
В частности, банкам рекомендуется применять анкетирование, которое должно содержать сведения о выгодоприобретателях. Существующий перечень документов при осуществлении внутреннего контроля финансовыми организациями дополнился необходимостью устанавливать гражданство, сведения о миграционной карте, сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
Правилами предписывается ежегодное обновление сведений.
По материалам сайта www.legis.ru
Вернуться к списку новостей
|
|
