 |
|
Новости
19 Января 2015 года
Правительство подготовило антикризисные меры для промышленности
11 Января 2015 года
ФМС отменяет привилегии для граждан Украины
11 Января 2015 года
Владимир Путин подписал указ о правилах приема на службу иностранных военных
Все новости
|
|
|
|
Новости от 1 Декабря 2007 года
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией.
Федеральным законом расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем включения в него коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Кроме того, Федеральным законом устанавливаются дополнительные меры, направленные на усиление контроля в части, касающейся иностранных публичных должностных лиц.
Так, установливается особый контроль за операциями «политических деятелей» из иностранных государств, а также требования по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа. Определяется набор мер, которые обязаны предпринимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом таких лиц, членами их семей, тесно связанными с ними партнерами или управляемых от их имени счетов, в том числе обязанность по сохранению полной и достоверной информации об осуществляющем перевод лице (плательщике) на всех этапах совершаемого перевода.
По материалам www.legis.ru
Вернуться к списку новостей
|
|
